El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre la persecución de "la ruta del dinero" que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo, y por qué les es tan necesaria la herramienta de levantar el secreto bancario.
Conversamos con Carlos Pavez, director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), organismo encargado de seguir la ruta del dinero que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo.
La iniciativa que buscaba que la Unidad de Análisis Financiero pudiera alzar el secreto bancario sin pasar por un tribunal cuando había reportes claros de que un funcionario público o una institución o empresa estaba lavando dinero o financiando terrorismo, fue rechazada en el Senado.
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, habló en CNN Prime sobre la persecución de "la ruta del dinero" que financia lavado de activos para financiar crimen organizado, corrupción y otras actividades ilícitas como el terrorismo, y por qué les es tan necesaria la herramienta de levantar el secreto bancario.
